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      今日,票交所官网提示风险,发布:票交所关于在春节期间加大防范伪假票据的风险提示(票交所发【2021】5号)。该风险提示指出: 1)近期票交所检测到伪假事件有所抬头,伪银票和假商票,即票据业务主体名称被恶意记载为疑似金融机构名称、不法分子伪冒其他单位身份开立账户并通过该账户签发伪假票据。 2)这些风险事件,票交所都有应对,目前未造成损失(PS:说明票交所在风险票据防范方面下了功夫,得出成效)。 3)风险票据手段上还是过往常见的:商票承兑人冒写成央行,伪造银票;假借资料工商登记开户虚假开商票; 4)通知要求各会员单位(即银行等)1、确保同一客户在同一银行各类系统中的身份信息真实、唯一、准确;2、严格审核客户开户资料。...
      2021-01-15
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      2021-01-15
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      2021-01-14
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      2021-01-14

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孙德良
职务:网盛生意宝董事长
机构:网盛生意宝
领域:互联网/金融

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