年末,伪假票增加,票交所提示风险!
今日,票交所官网提示风险,发布:票交所关于在春节期间加大防范伪假票据的风险提示(票交所发【2021】5号)。该风险提示指出:
1)近期票交所检测到伪假事件有所抬头,伪银票和假商票,即票据业务主体名称被恶意记载为疑似金融机构名称、不法分子伪冒其他单位身份开立账户并通过该账户签发伪假票据。
2)这些风险事件,票交所都有应对,目前未造成损失(PS:说明票交所在风险票据防范方面下了功夫,得出成效)。
3)风险票据手段上还是过往常见的:商票承兑人冒写成央行,伪造银票;假借资料工商登记开户虚假开商票;
4)通知要求各会员单位(即银行等)1、确保同一客户在同一银行各类系统中的身份信息真实、唯一、准确;2、严格审核客户开户资料。...
2021-01-15供应链金融研究中心